Smurfing o spezzettamento: Questa tecnica comporta la divisione nato da grandi somme nato da denaro Durante importi più piccoli, il quale vengono ulteriormente depositati separatamente per scansare di destare sospetti. Compagnie fittizie: Si intervallo intorno a società create esclusivamente per mascherare transazioni finanziarie. Queste società possono emettere fatture fittizie https://avvocato-penalista-roma15914.dbblog.net/3197656/di-riciclaggio-di-denaro